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6686体育APP手机版官网(集团)有限公司(权证公司) 2021年度股东大会决议公告

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2021年度股东大会决议公告

 

一、会议召开和出席情况

6686体育APP手机版官网(集团)有限公司2021年度股东大会于2022年5月20日上午9:30在青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦召开,会议通知方式为2022年4月28日于6686体育APP手机版官网(集团)有限公司官方网站(网址:)、《青岛财经日报》、青岛财经日报网站(网址:)发布公告通知全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共计56人,代表股份618029997股,占公司总股本的76.81%。会议由公司董事局召集,董事局主席徐恭藻先生主持本次股东大会,公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,本次会议召开符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以投票表决的方式通过如下决议: 

(一)、大6686体育app手机版过《2021年度董事局工作报告》;

(二)、大6686体育app手机版过《2021年度监事局工作报告》;

(三)、大6686体育app手机版过《2021年度财务决算、2022年财务预算报告》;

(四)、大6686体育app手机版过《2021年度利润分配预案》;

(五)、大6686体育app手机版过《关于董事局换届选举的议案》;

大会选举产生了第十二届董事局董事:徐恭藻、王健、丁琳(女)、徐瑞泽(女)、狄同伟、王本朋、苏维民。

(六)、大6686体育app手机版过《关于监事局换届选举的议案》;

大会选举产生了第十二届监事局监事:丁振芝(女)、朱春泰、徐立勇。职工代表监事:盛小红(女)、黄春晓(女)。

(七)、大6686体育app手机版过《关于修改公司章程的议案》;

(八)、大6686体育app手机版过《2021年年度报告及摘要》。

   

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      二○二二年五月二十日

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